Trước những tin tức gần đây liên quan đến Paradise Papers, và khả năng hoạt động ngân hàng ra nước ngoài, cần nhớ rằng một số công ty Hoa Kỳ không hoạt động ở các lãnh thổ nước ngoài mà có mối quan hệ trực tiếp với các cơ quan thuế địa phương. Hoạt động kinh doanh sòng bạc phát triển mạnh ở Ma Cao và Hồng Kông, cũng như Ma Cao (Singapore) và Panama, cho phép các tập đoàn Hoa Kỳ giảm thuế hàng năm tới 40%. Mặc dù những khoản tiết kiệm như vậy có vẻ không quan trọng trong bối cảnh kinh tế ngày nay, nhưng khối lượng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào kinh doanh sòng bạc vượt xa bất kỳ ngành nào khác. Câu chuyện của Paradise Papers đã đặc biệt nhấn mạnh việc ngân hàng nước ngoài có thể cho phép một số loại hình doanh nghiệp trốn thuế thông qua các công ty ẩn danh dễ dàng như thế nào.
Cũng cần nhớ rằng nhiều quy định về sòng bạc hào phóng nhất trên thế giới, chẳng hạn như ở Ma Cao và Singapore, được thiết kế để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, cũng như cung cấp mức độ kiểm soát của chính quyền địa phương đối với các sòng bạc. Một sòng bạc đã được cấp một trạng thái đặc biệt, chẳng hạn như Macao, có thể được hưởng mức giá ưu đãi đối với các cơ hội ngân hàng, đầu tư và cấp phép. Ở Ma Cao cũng có một mạng lưới pháp lý rộng khắp, bao gồm các quan chức chính phủ và nhiều công ty luật quốc tế. Mặc dù Hồng Kông được hưởng các cơ chế quy định tương tự, nhưng không có cơ quan tương đương nào để ngăn các công ty trốn tránh cơ quan thuế, hoặc có thể không có giải pháp thay thế hợp pháp nào cả.
Tóm lại, đây là một trong số ít lĩnh vực kinh doanh ku casino có mức độ quốc tế hóa và toàn cầu hóa cao. Đây là một tin vừa tốt vừa xấu cho những người làm trong lĩnh vực kinh doanh sòng bạc. Trong khi điều đó có nghĩa là nguồn cung việc làm sòng bạc ở nước ngoài tăng lên, nó cũng có nghĩa là một số kỹ năng trở nên thiếu hụt, chẳng hạn như khả năng sử dụng ngôn ngữ địa phương, quen với văn hóa kinh doanh địa phương và các kỹ năng chung tương tự. Tuy nhiên, cũng có những kỹ năng phổ biến, cực kỳ quan trọng đối với bất kỳ ai trong ngành sòng bạc.
Có hai cách chính mà kiểm soát ngoại tệ được áp dụng trong ngành công nghiệp sòng bạc. Đầu tiên là nơi công ty sòng bạc sử dụng các biện pháp kiểm soát nội bộ - thường được gọi là kiểm soát sòng bạc. Điều này bao gồm việc ghi lại các giao dịch ngân hàng và thu tiền thắng trong trò chơi. Chúng được kiểm toán bởi các công ty kiểm toán độc lập thường được công ty sòng bạc thuê để đảm bảo tuân thủ các luật và quy định hiện hành.
Phương pháp kiểm soát ngoại tệ chính thứ hai liên quan đến việc thiết lập một hệ thống kiểm soát bên ngoài, dafabet thường là một cơ chế báo cáo cung cấp thông tin có sẵn về tất cả các hoạt động diễn ra tại sòng bạc. Loại cơ chế kiểm soát này thường bao gồm hệ thống kiểm soát nội bộ, trong đó sòng bạc chỉ định bộ phận kiểm toán và kiểm soát nội bộ của riêng mình. Tuy nhiên, nó cũng có thể bao gồm một hệ thống kiểm soát bên ngoài, đề cập đến một tổ chức bên ngoài giám sát các hoạt động của sòng bạc. Các thủ tục đánh giá bên ngoài thường nghiêm ngặt hơn so với các thủ tục do đánh giá viên nội bộ sử dụng. Ưu điểm chính của hệ thống kiểm soát bên ngoài là chúng cung cấp thông tin kịp thời và chính xác hơn về hoạt động của sòng bạc.
Một số nhà điều hành sòng bạc đã thực hiện các bước để tạo thêm kiểm soát ngoại tệ trong hoạt động của họ. Ví dụ: một số sòng bạc hiện cung cấp các tính năng trực tuyến cho phép người chơi tiến hành kinh doanh bằng nhiều loại tiền tệ. Những điều này cho phép người chơi sử dụng thẻ tín dụng hoặc các phương thức thanh toán được chấp nhận khác bằng ngoại tệ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi tiền khi họ đến đại lý ở một quốc gia khác. Ngoài ra, một số sòng bạc sử dụng hệ thống yêu cầu người chơi thiết lập nhiều tài khoản ngân hàng để tiến hành hoạt động kinh doanh của họ, làm phức tạp thêm quá trình trao đổi.